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借贷遇阿窿诈骗集团‧女商人2週失9万

作者 时间:2020-06-18 阅读次数:618
借贷遇阿窿诈骗集团‧女商人2週失9万(吉隆坡7日讯)保健品女商人因生意伙伴卷款逃被逼向大耳窿借贷周转,却遇上“大耳窿诈骗集团”,还没拿到应急钱,就被诈骗集团以种种藉口要求她汇款,在短短2个星期内,前后汇了8万9900令吉给对方,直到无法联络对方,才恍然大悟上当了,慾哭无泪。这名来自柔佛,现年42岁的女商人黄小姐向马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐求助,希望后者协助她取回这笔款项,同时促请公众不要轻易相信来历不明的人士,尤其是当对方要求汇款时,应该报警。她说,她在新山与一名友人合股经营保健品商店,可是合伙人却卷走7万令吉潜逃,留下她独自承担所有的债务,在无可施计下,她只好向大耳窿借贷,没想到遇到老千。合伙人捲逃7万元她说,她是看到这家自称是合法借贷公司的宣传单后致电“迈克”洽询,后来是一名叫“东尼”的男子回复她,后者要求她提供身份证副本、银行文件及水电费单等文件,就能借贷10万令吉。“我当时很烦恼,一心只想解决问题,就照对方的指示做,包括汇款。”她说,当时心烦意乱的她为了儘快取得借贷,在对方于9月30日要求先汇入2000令吉作为预付款项后,她没有起疑。“之后他又要求我汇8900令吉先还首个月的借贷,证明我有能力还钱。”不疑有诈的黄小姐过后再答应对方的要求,汇入1万令吉,“这次对方的藉口是担心我无法偿还债务,以及保障公司的利益,还答应10万令吉贷款批准后,会还给我,我又答应了。”她说,首3次合共2万900令吉是她的私人储蓄,全被掏空了,可是对方仍不罢休,还要求她汇款2万令吉,是购买“保险”,确保她不会欠贷,之后会奉还给她。“我当时根本没有怀疑对方,包括他之后再要求我多汇入1万令吉,我都傻傻答应了。”她还说,对方第七次以公司的规定作为藉口,要求她汇款1万令吉,因为她是第一次向公司借贷,必须给一个“保障”公司,她又答应了。“对方之后还要求我到东甲收费站等候,会把我要借贷的10万令吉给我,我赴约了,可是对方并没有出现。”黄小姐说,我开始怀疑对方的动机,只好致电“迈克”,后者却表示“东尼”卷款逃,公司也在寻找他。“我责问他是否与东尼串谋,他否认,还答应会帮我找他,同时表示公司仍会批准我的10万令吉贷款,可是必须缴付2000令吉手续费。”她说,她在缴付了2000令吉“手续费”后,“迈克”答应会把10万令吉贷款拿出来,亲手交给她,但是为了确保款项能够安全地送到她的手中,她必须再缴付2万令吉,作为“避免被抢劫”的“保险费”及各种手续费等。黄小姐于10月7日第九次,也是最后一次答应汇款,可是对方却失去联络,才获悉自己上当了,只好于11月1日前往灵市警局报案。不了解阿窿借贷程序坠陷阱黄小姐因为不曾接触大耳窿,身边也没有向大耳窿借贷的朋友,因此不了解大耳窿的借贷程序,才会坠入诈骗集团的陷阱。她说,当时因为合伙人卷款逃,乱了分寸,才会误信诈骗集团。“我于9月期间从柔佛前来蒲种出席朋友的婚宴,并在轿车挡风镜前看到一张自称合法借贷公司的传单,就信以为真。”她说,这家公司以低利息招揽顾客,她致电了解情况,就这样逐步坠入他们一早设下的陷阱。黄小姐说,警方在介入调查后,已冻结诈骗集团的户头,但她相信户头是另有他人。“查案官告诉我,他曾接获一宗以相同手法欺诈50万令吉的案件。”接482投诉涉款额3750万张天赐表示,该部门于今年共接获482宗关于大耳窿案件的投诉,涉及的款项高达3750万令吉,其中华裔佔大多数,有334人,其次是巫裔,有100人,印裔则有47人,其他则有1宗。他说,所有的受害者当中,大多数是借贷者的家属,其中以女性居多。他指出,该部门于去年迄今,共接获8宗遭“大耳窿诈骗”的投诉,涉及数额达10万3000令吉,今年两名马来女子被骗3万令吉。他说,由于所有的“大耳窿诈骗”手法相似,因此他相信是来自同一个集团所为。经查证无信贷公司马来西亚合法信贷商公会主席威拉瑟然表示,经过公会的调查及核实后,证实这家信贷公司根本不存在,因此他们相信是一个骗局。他说,根据政府所规定的合法借贷利息,信贷公司每年只能收取18%的利息,平均每个月约1.51%,可是这个自称合法的信贷公司为了取得顾客的信任,竟然以一年仅7%低利息吸引顾客。他指出,最过份的是,这家公司竟然在宣传张单上印有看似合法信贷公司的号码,令顾客信以为真。因此,他劝请準备向合法信贷公司贷款的民众,必须先确认公司的合法性,避免误入陷阱。他说,民众可致电房屋及地方政府部查询,或致电公会,电话为03-77825222。‧2013.11.07
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